經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
7月31日晚間，高測(cè)股份（688556）發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2024年7月31日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)成員及第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同日，公司召開(kāi)2024年第一次職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員并聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表；公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
第四屆董事會(huì)組成情況：
董事長(zhǎng)：張頊
副董事長(zhǎng)：李學(xué)于
非獨(dú)立董事：張頊、張秀濤、李學(xué)于、王目亞、臧強(qiáng)、于文波
獨(dú)立董事：李雪、王輝、王文濤
公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中6名非獨(dú)立董事，3名獨(dú)立董事，其中李雪為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。第四屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。
第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況：
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：張頊（主任委員）、張秀濤、臧強(qiáng)
審計(jì)委員會(huì)委員：李雪（主任委員）、王輝、李學(xué)于
提名委員會(huì)委員：王輝（主任委員）、李雪、張頊
薪酬與考核委員會(huì)委員：王文濤（主任委員）、李雪、王目亞
公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由公司董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均過(guò)半數(shù)并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，審計(jì)委員會(huì)成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，審計(jì)委員會(huì)的主任委員李雪為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
第四屆監(jiān)事會(huì)組成情況：
監(jiān)事會(huì)主席：王宇
非職工代表監(jiān)事：王宇、王蕾
職工代表監(jiān)事：羅夢(mèng)璐
公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中2名非職工代表監(jiān)事，1名職工代表監(jiān)事。
高級(jí)管理人員聘任情況：
總經(jīng)理：張秀濤
董事會(huì)秘書(shū)：王目亞
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：崔久華
上述高級(jí)管理人員任職資格均已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事宜同時(shí)經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。上述高級(jí)管理人員任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況：
董事會(huì)同意聘任辛玉晶擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
